Специалист по санкционному комплаенсу

Международные санкции создают серьезные правовые риски, требующие от бизнеса глубокой адаптации и специфических компетенций в области комплаенса. Программа ориентирована на юристов и консультантов, желающих освоить инструменты оценки ограничений США, ЕС и Великобритании, а также методы работы с российскими контрсанкциями.

В ходе обучения вы изучите:

• Механизмы правоприменения санкций Минфина и Минторга США (OFAC, BIS) и регламентов ЕС.
• Процедуры оспаривания санкций в судебном и административном порядке.
• Методики санкционного Due Diligence контрагентов и проверки санкционных списков.
• Вопросы валютного регулирования и международного коммерческого арбитража в условиях ограничений.
• Принципы построения комплексной системы комплаенса для защиты бизнес-процессов.

Результатом обучения станет способность специалиста квалифицированно оценивать риски новых ограничений и выстраивать операционную деятельность компании в соответствии с актуальным санкционным режимом.